Проблема
Клиенты являлись директорами в трех организациях в группе компаний, а также миноритариями в одной из организаций.
После выхода наших клиентов из состава участников общества и ухода с должностей директоров возник корпоративный конфликт. (более подробно об этом конфликте можете прочесть здесь).
Основной собственник бизнеса (бенефициар) захотел оказать давление на наших клиентов через правоохранительные органы.
Для этого он подал заявления в полицию в отношении наших клиентов о преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 159 УК РФ. Он указал, что Клиенты вывели деньги из двух организаций в третью, прикрыв это договорами оказания услуг. При этом у организации-исполнителя не было ресурсов для оказания услуг.
Решение
Мы убедили правоохранительные органы в реальности сделок, в ходе неоднократных проверок:
- были опрошены свидетели, которые могли подтвердили оказание услуг;
- представлены документы, из которых очевидно, что бенефициар сам давал указания о совершении этих сделок.
В возбуждении уголовных дел было отказано в связи с отсутствием состава преступления.
Результат
Клиенты избежали уголовного преследования
Руководитель проекта: Сотников Сергей Владимирович
адвокат, управляющий партнер Адвокатская контора "Сотниковы и Партнеры"