Яндекс
Защитили бывших директоров ряда обществ от претензий собственника группы компаний | 💼 Адвокатская контора "Сотниковы и Партнеры"
+ 17

млн. руб.

Защитили бывших директоров ряда обществ от претензий собственника группы компаний.

Проблема

Клиенты являлись миноритарными собственниками долей в группе компаний.

При этом клиенты до выхода из состава участников были одновременно и директорами этих организаций.

После их ухода из бизнеса возник конфликт с основным собственником группы компаний.

Он проигрывал в корпоративном конфликте и хотел компенсировать себе потери.

Для этого две организации из группы компаний подал иски к третьей о признании сделок мнимыми, взыскании перечисленных 17 000 000 рублей.

Основание исков:  услуги по договорам не оказывались, у исполнителя не было ресурсов для их выполнения. Сделки совершены в результате сговора руководителей обществ (наших клиентов).

Очевидно, основной собственник хотел использовать указанные дела как фундамент для последующего взыскания этих денег лично с бывших директоров (наших клиентов). В перспективе удовлетворение такого иска могло также повлечь еще и пересмотр стоимости долей вышедших участников.


Решение

В данных делах истец и ответчик контролировались одним бенефициаром – собственником группы компаний.

Ответчик иск признал. Бенефициар рассчитывал на быстрое рассмотрение этого дела.


Однако  еще на стадии принятия мы  выявили эти иски.

В результате поданных нами  ходатайств, клиентов привлекли к участию в делах в качестве третьих лиц.

Именно наши клиенты, будучи третьими лицами, должны были доказать реальное оказание услуг. При этом документы, касающиеся исполнения договоров, отсутствовали у клиентов и находились у Истца и Ответчика.

Мы разработали стратегию, которая строилась на 2х основных доводах:

- услуги реально оказывались;

- Истец и Ответчик злоупотребляют своим правом.

С помощью затребованных через суд документов от налоговой инспекции, контрагентов, показаний свидетелей, судебной экспертизы мы доказали все элементы нашей позиции о реальности услуг:

- имелось сырье для оказания услуг;

- оборудование было пригодно для оказания услуг;

- работники фактически оказывали услуги;

- ресурсов Ответчика было достаточно для оказания всего объема услуг;

- товар, содержащий в себе результат оказания услуги, был реализован конечному покупателю.

 

Второй довод нам удалось доказать с помощью показаний свидетелей, протоколов общих собраний по итогам года, электронной переписки через следующие элементы:

- Бенефициар Истца и Ответчика одно и тоже лицо;

- Бенефициар был осведомлен о сделках, своими действиями одобрял их (давал поручение на перечисление денег, утверждал годовую отчетность);

- спор возник через 2 года – только после возникновениях конфликта между собственниками.

 

В результате суды на основании наших доводов отказали в удовлетворении требований.


Результат

Положительный эффект для наших клиентов составил 17 000 000 рублей – мы исключили возможность взыскания с них этой суммы.


Руководитель проекта:  Сотников Сергей Владимирович

адвокат, управляющий партнер Адвокатская контора "Сотниковы и Партнеры"


Опишите вашу ситуацию, и мы перезвоним вам

* Вводя свои данные в форму, Вы даете согласие на обработку персональных данных